Doua importante banci europene – Raiffeisen Zentralbank si grupul italian UniCredit – au fost acuzate ca intre 2005 si 2007 au luat parte la spalarea a doua miliarde de euro pentru Mafia. Procurorii italieni sustin ca banii transferati prin conturile bancilor proveneau din frauda-gigant pusa la cale de 56 de persoane – oameni de afaceri, politicieni si membri ai mafiei calabreze ‘Ndragheta.
Conform saptamanalului austriac Profil, care citeaza documente transmise de procurorii italieni omologilor lor austrieci, cele circa doua miliarde de euro, obtinute din tranzactii fictive de operatorii de telecomunicatii italiene Fastweb si Sparkle Telecom Italia, au fost transferate in mod repetat intre 14 conturi administrate de Raiffeisen Zentralbank, sucursala UniCredit, Bank Austria
si de filiala vieneza a bancii de stat irlandeze, Anglo-Irish Bank.
Transferurile suspecte, pe care bancile le-au sesizat autoritatilor austriece, au legatura directa cu frauda-record dezvaluita luna trecuta de justitia italiana, care a emis 56 de mandate de arestare pe numele mai multor oameni de afaceri si al unui senator din partidul de guvernare din Italia, acuzat de complicitate cu escrocii, dar si de protejarea intregului grup cu ajutorul legaturilor pe care le cultiva cu mafia calabreza ‘Ndragheta.
Din cele 56 de mandate, noua vizeaza persoane din Marea Britanie, Elvetia si SUA, iar celelalte vizeaza cetateni italieni, printre care fostul patron al grupului de telecomunicatii Fastweb Silvio Scaglia. Trei oameni de afaceri, Gennaro Mokbel, Carlo Focarelli si Marco Toseroni, au fost identificati drept organizatori ai fraudei, insa cea mai rasunatoare acuzatie a fost formulata de procurorii italieni impotriva senatorului Nicola Di Girolamo (foto), membru al partidului Poporului Libertatii, condus de premierul Silvio Berlusconi. Di Girolamo, care a fost fortat sa demisioneze din Senat si arestat, este acuzat ca s-a folosit de legaturile cu ‘Ndragheta pentru a falsifica rezultatele alegerilor din 2008 in urma carora a fost ales senator, pentru ca ulterior, cu stiinta si complicitatea mafiei calabreze, sa le asigure protectie escrocilor de la Fastweb si Telecom Italia.
Sursa: Romania Libera
